diciembre 2017

29 Dic, 17

Todo lo que debe saber sobre las cuentas offshore en Panamá

Como especialistas en banca offshore en Panamá, hemos ayudado a miles de clientes a establecer una cuenta bancaria en Panamá. Ya sea que esté interesado en establecer una cuenta bancaria particular en Panamá, o esté buscando crear una sociedad offshore con una cuenta bancaria corporativa, podemos ayudarle.

27 Dic, 17

¿Por qué abrir una cuenta bancaria offshore en Jersey?

Jersey es una jurisdicción establecida como un importante centro financiero offshore que durante mucho tiempo ha sido un enclave para la banca extraterritorial y la administración de patrimonio privado.

26 Dic, 17

Las cuentas offshore como solución a los gobiernos autocráticos que confiscan la riqueza

La banca privada y offshore no es una institución muy popular. A menudo se la ve como un sustituto de la desigualdad de la riqueza, el secreto bancario y, en algunos casos, la elusión o la evasión fiscal, incluso cuando el dinero se coloca legalmente en el extranjero. Los papeles de Panamá y Paradise Papers, […]

21 Dic, 17

Una firma maltesa confirma la existencia de una cuenta offshore de Erdogan

¿Cómo se configura una cuenta bancaria extraterritorial cuando su empresa está conectada con la figura política más poderosa de Turquía?

20 Dic, 17

¿Son legales los paraísos fiscales y las cuentas bancarias offshore?

Muchas personas han oído hablar de las cuentas bancarias suizas o las cuentas bancarias offshore en otros paraísos fiscales. Sin embargo, la legalidad de albergar el dinero en un banco offshore, es decir, en otro país, a menudo es cuestionable.

19 Dic, 17

Consejos para abrir una cuenta bancaria offshore

Establecer un negocio en el extranjero requiere que los empresarios abran una cuenta bancaria en la jurisdicción donde quieren crear su sociedad. Pero operar en banca offshore no es tan fácil como lo ha sido con su banco local de confianza. Habrá diferentes procesos bancarios y requisitos que debe cumplir. Si desea saber más información […]

18 Dic, 17

Los documentos que prueban que Deutsche Bank blanqueó dinero en Estados Unidos

Deutsche aprobó las transacciones en dólares de dinero negro, procedentes del banco de Chipre durante décadas, incluso cuando las banderas rojas se acumularon y otro gigante bancario occidental cortó sus relaciones con el banco chipriota. Retiró sus servicios con «arrepentimiento extremo» solo después de que el gobierno estadounidense acusó a FBME de facilitar el lavado […]