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Mes: enero 2018

¿Como las regulaciones anti-blanqueo de dinero (AML) reducen los crímenes financieros?

Las investigaciones sobre el blanqueo de dinero se centran en el análisis de los registros financieros en busca de inconsistencias o actividades sospechosas, y estos registros financieros a menudo vinculan a los perpetradores con la actividad delictiva. En el entorno actual, se mantienen registros extensos en casi todas las transacciones financieras importantes. Por lo tanto, […]
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