febrero 2018

28 Feb, 18

Malta se propone regular el sector de las criptomonedas

El Gobierno de Malta ha publicado un documento de consulta en el que propone tres nuevos proyectos de ley para regular la criptomoneda y el sector de tecnología de contabilidad distribuida.

28 Feb, 18

La familia Putin utilizó un banco estonio para lavar dinero

Un diario danés dijo el martes que un denunciante advirtió a la gerencia del mayor banco de Dinamarca en 2013, que los familiares del presidente ruso Vladimir Putin y la agencia de espionaje de Rusia estaban usando su sucursal bancaria de Estonia para el lavado de dinero.

27 Feb, 18

Escándalo bancario en Letonia

El estado miembro de la eurozona ha sido duramente golpeado por sobornos y acusaciones de lavado de dinero que han generado dudas sobre el dinero en el extranjero.

26 Feb, 18

¿Por qué obtener una licencia de banco offshore?

Una licencia de banco offshore permite al titular de la misma operar un banco en un país que ofrece servicios a residentes en otros países. Esta licencia la otorga el país donde el banco es operado.

23 Feb, 18

Guía para abrir una cuenta bancaria offshore y “no morir en el intento”

La mera mención de las palabras cuenta bancaria offshore es suficiente para evocar pensamientos de evasión de impuestos, ingresos no declarados y una amplia gama de transacciones dudosas. La mala reputación de las cuentas offshore se vio reforzada por el escándalo de los Papeles de Panamá a principios de 2016, que involucró a muchas figuras […]

22 Feb, 18

10 países con los bancos offshore más seguros del mundo

¿Qué países en el mundo ofrecen los bancos más seguros? ¿Dónde debe ir un empresario para proteger sus activos con confianza? En este artículo conocerá los 10 países con los bancos offshore más seguros del mundo.

21 Feb, 18

HSBC podría tener que pagar 1500 millones de dólares por sanciones en varios países

Este banco inglés, que creó una mega infraestructura financiera en la ciudad de Ginebra, y que facilitó la evasión, el fraude fiscal, lavado y fuga de capitales a sus clientes a través de la filial suiza, podría tener que pagar 1.5000 millones de dólares debido a sendas sanciones de Estados Unidos, Bélgica, India, España y […]

20 Feb, 18

5 formas de utilizar los bancos offshore en 2018

En este 2018, utilizar estructuras offshore para ocultar activos es todo un reto. Los bancos suizos, por ejemplo, ya intercambiar información sobre las cuentas de clientes, así como Singapur. Ya son más de 100 las jurisdicciones que se han comprometido con el intercambio automático de información y se unirán más.

19 Feb, 18

El sistema bancario suizo

El sistema bancario suizo es uno de los más conocidos y prestigiosos del mundo, debido a su gran desarrollo. Y es que, más del 25% de los capitales privados del mundo son administrados por bancos de Suiza.

16 Feb, 18

Ford busca licencia bancaria en Alemania debido al Brexit

Ford Motor ha solicitado una licencia bancaria en Alemania para garantizar que su negocio de financiación de automóviles pueda continuar en el continente una vez que Gran Bretaña abandone la Unión Europea.