marzo 2018

20 Mar, 18

Letonia promete tomar medidas enérgicas contra la banca irresponsable

Letonia prometió revisar su sistema bancario offshore y reducir drásticamente los depósitos extranjeros mientras intenta apaciguar a los reguladores estadounidenses y europeos tras las acusaciones de lavado de dinero y violación de las sanciones contra Corea del Norte.

15 Mar, 18

La FCA de Reino Unido propone cambios para implementar el Reglamento de Fondos Europeos de Mercado Monetario

El 24 de enero de 2018, la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido inició una consulta sobre los cambios necesarios en su Manual para el funcionamiento del Reglamento de los Fondos del Mercado Monetario (MMF), que entró en vigor el 21 de julio de 2017.

15 Mar, 18

¿Cuáles serán las condiciones de Gibraltar después del Brexit?

El Gobierno de Gibraltar ha acogido calurosamente un paquete de medidas acordado con el Gobierno del Reino Unido la semana pasada, que protegen los intereses de Gibraltar después del Brexit.

14 Mar, 18

El banco suizo del multimillonario Safra planea una gran adquisición

El banco privado suizo del multimillonario Joseph Safra tiene la aprobación del dueño de perseguir un gran negocio después de superar a sus rivales bancarios en Mónaco, según el presidente Ilan Hayim.

13 Mar, 18

Las empresas en paraísos fiscales poseen propiedades escocesas por valor de 3 millones de libras

La propiedad escocesa se lleva a cabo en 22 paraísos fiscales diferentes en todo el mundo, por 776 empresas. Y es que, los registros revelan unas 1.271 compras, algunas de ellas propiedades múltiples, con sumas pagadas que van desde 132 millones de libras hasta solo una libra.

12 Mar, 18

Un español en Odebrecht, el mayor escándalo de América Latina

Una de las mayores tramas de sobornos de América, utilizó una pequeña empresa madrileña para mover 34.6 millones de dólares (28 millones de euros) de la constructora involucrada en el caso, Odebrecht. El dinero se destinó al pago de comisiones ilegales a políticos y altos funcionarios de Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil.

Sudáfrica gasta más dinero en medidas contra el lavado de dinero que Suiza

Sudáfrica gasta más que Suiza en el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML), según un nuevo estudio.

09 Mar, 18

Beneficios de los programas de tarjetas prepago

Si su sociedad no posee una licencia de proveedor de servicios de pago, necesitará una tarjeta prepago para sus clientes, socios o miembros para, por ejemplo, otorgar recompensas mediante estas tarjetas. Si por el contrario, posee licencia, podría contratar nuestros servicios de tarjeta prepago para hacer crecer y expandir su negocio a la vez que […]

08 Mar, 18

¿Puede el bitcoin ser la próxima cuenta bancaria suiza?

Las autoridades han expresado su preocupación de que las monedas digitales como el bitcoin se conviertan en la próxima cuenta bancaria extraterritorial, una forma en que la persona común puede mover cantidades masivas de dinero sin dejar un rastro mientras esquiva los impuestos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven Mnuchin dijo en enero […]

08 Mar, 18

El nuevo jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, tiene casi todo su patrimonio en el exterior

El nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, tiene todos sus activos en el exterior. Es el segundo de Luis Caputo, ministro de Finanzas e involucrado en la investigación por la omisión de información sobre sus cuentas offshore.