formulario, autor en Cuentas offshore

12 Sep, 21

Las multinacionales transfieren 16 mil millones de dólares cada año de Australia a paraísos fiscales

Un estudio histórico ha encontrado que las corporaciones multinacionales están transfiriendo aproximadamente 16 mil millones en ganancias de Australia a los paraísos fiscales cada año.

14 Ago, 18

El banco suizo que ayudó a contribuyentes estadounidenses a evadir impuestos se enfrenta a duras sanciones

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, el Subprocurador General Adjunto Principal de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, Richard E. Zuckerman, y el Jefe del Servicio de Rentas Internas e Investigación Criminal (IRS-CI), Don Fort, han anunciado la presentación de cargos penales contra […]

09 Ago, 18

Suiza enviará 15 millones de dólares de una cuenta offshore de Alberto Venero

Las autoridades de Suiza enviarán a Perú casi 15 millones de dólares una cuenta bancaria offshore que tenía escondida Alberto Venero, considerado el principal testaferro de Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial del ex presidente Alberto Fujimori, después de que la fiscalía firmara el pasado 9 de julio, una transacción extrajudicial con este ex operador para que […]

18 Jul, 18

El banco offshore Bank of Asia se lanza al mercado de Islas Vírgenes Británicas

Bank of Asia (BVI) Limited, uno de los primeros bancos digitales transfronterizos totalmente digitales del mundo y el primer banco digital de las Islas Vírgenes Británicas, albergará una ceremonia oficial de lanzamiento en las Islas Vírgenes Británicas con el Primer Ministro y el Ministro de Finanzas, entre otros representantes de la industria el próximo jueves […]

11 Jul, 18

Segunda audiencia por lavado de dinero en el Banco Vaticano

El pasado jueves, el Vaticano llevó a cabo la segunda audiencia del histórico proceso penal por lavado de dinero que involucra a altos funcionarios del Banco Vaticano. Los acusados son el expresidente Angelo Caloia (78 años) y su abogado de confianza Gabriele Liuzzo (94 años), que no asistieron, y al ya fallecido exdirector Lelio Scaletti.

03 Jul, 18

Entra en vigor el Tratado de Doble Imposición entre Chipre y Luxemburgo

El Tratado para evitar la doble imposición entre Chipre y Luxemburgo, firmado el 8 de mayo de 2017 en Nicosia, entró en vigor el pasado 21 de mayo de 2018 con la aplicación de sus disposiciones a partir del 1 de enero de 2019 con el objetivo de ampliar las relaciones comerciales y económicas entre […]

18 Jun, 18

Un tribunal de Estambul ordena al líder del Partido Popular Republicano a pagar 142.000 liras en un caso offshore que involucra al presidente Erdoğan

Un tribunal de Estambul ordenó a Kemal Kılıçdaroğlu, principal opositor del Partido Popular Republicano (CHP), que pague una indemnización de 142.000 liras turcas en un caso offshore denunciado por el presidente Recep Tayyip Erdoğan.

06 Jun, 18

Las investigaciones por evasión fiscal en Reino Unido han aumentado un 20%

El número de casos grave de evasión fiscal, bajo investigación por parte de la autoridad fiscal del Reino Unido ha aumentado un 20% el año pasado.

21 May, 18

El Presidente de YPF está vinculado con los Papeles de Panamá

Un medio internacional ha identificado una sociedad offshore en Islas Vírgenes Británicas, controlada por el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez.

17 May, 18

Francisco Correa pide a Suiza que desbloquee de una de sus cuentas dos millones de euros

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha pedido al banco suizo en el que posee una cuenta bancaria que desbloqué más de dos millones de euros para hacer frente a una multa, para evitar la condena por los delitos causados entre 1999 y 2005, cuando encabezaba la trama corrupta.