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El banco suizo que ayudó a contribuyentes estadounidenses a evadir impuestos se enfrenta a duras sanciones

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, el Subprocurador General Adjunto Principal de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, Richard E. Zuckerman, y el Jefe del Servicio de Rentas Internas e Investigación Criminal (IRS-CI), Don Fort,  han anunciado la presentación de cargos penales contra […]
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Suiza enviará 15 millones de dólares de una cuenta offshore de Alberto Venero

Las autoridades de Suiza enviarán a Perú casi 15 millones de dólares una cuenta bancaria offshore que tenía escondida Alberto Venero, considerado el principal testaferro de Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial del ex presidente Alberto Fujimori, después de que la fiscalía firmara el pasado 9 de julio, una transacción extrajudicial con este ex operador para que […]
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El banco offshore Bank of Asia se lanza al mercado de Islas Vírgenes Británicas

Bank of Asia (BVI) Limited, uno de los primeros bancos digitales transfronterizos totalmente digitales del mundo y el primer banco digital de las Islas Vírgenes Británicas, albergará una ceremonia oficial de lanzamiento en las Islas Vírgenes Británicas con el Primer Ministro y el Ministro de Finanzas, entre otros representantes de la industria el próximo jueves […]
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