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21 May, 18

El Presidente de YPF está vinculado con los Papeles de Panamá

Un medio internacional ha identificado una sociedad offshore en Islas Vírgenes Británicas, controlada por el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez.

29 Dic, 17

Todo lo que debe saber sobre las cuentas offshore en Panamá

Como especialistas en banca offshore en Panamá, hemos ayudado a miles de clientes a establecer una cuenta bancaria en Panamá. Ya sea que esté interesado en establecer una cuenta bancaria particular en Panamá, o esté buscando crear una sociedad offshore con una cuenta bancaria corporativa, podemos ayudarle.

19 Dic, 17

Consejos para abrir una cuenta bancaria offshore

Establecer un negocio en el extranjero requiere que los empresarios abran una cuenta bancaria en la jurisdicción donde quieren crear su sociedad. Pero operar en banca offshore no es tan fácil como lo ha sido con su banco local de confianza. Habrá diferentes procesos bancarios y requisitos que debe cumplir. Si desea saber más información […]

29 Ago, 17

¿Cómo puedo abrir una cuenta bancaria offshore desde Japón?

Cualquier persona que viva en Japón ha experimentado los dolores de cabeza habituales asociados con la banca minorista local. Aplicaciones, folletos, términos y condiciones todo en japonés, ofrecen pocas tarjetas de débito aceptadas universalmente, falta de banca online funcional, de inversiones internacionales, y podríamos continuar la lista. La mayoría de las personas quieren una cuenta […]

12 Jul, 17

Los españoles podrían perder sus depósitos en bancos de Francia

Desde el 1 de enero de 2016 y según una ley votada el 21 de agosto de 2015 en Francia, los clientes españoles podrían estar obligados a rescatar a los bancos franceses, a partir de sus fondos de más de 100.000 euros, para salvar al banco de una quiebra.

08 Jun, 17

Pablo Iglesias sí tenía una cuenta offshore en un banco de Islas Granadinas

La información publicada por OKDIARIO sobre el pago de 272.325 dólares del Gobierno de Venezuela a Pablo Iglesias en una cuenta offshore a su nombre en el banco offshore Euro Pacific del paraíso fiscal de las Islas Granadinas, y por el que el secretario general de Podemos llevó a juicio al presidente del medio Eduardo […]

29 May, 17

Se abre investigación a directivos del HSBC en Suiza

Las denuncias realizadas hace una década por el informático Hervé Falciani sobre las cuentas millonarias de clientes evasores del HSBC de Suiza han rendido sus frutos. El juez de la Audiencia Nacional de España, José de la Mata ha imputado a varios directivos bancarios internacionales del banco por delitos de lavado de dinero e integración […]

24 May, 17

Falcao acusado de defraudar 5.6 millones de euros a través de Islas Vírgenes y Panamá

La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra Radamel Falcao y Fabio Coentrao por fraude fiscal. Se acusa a Falcao de defraudar un total de 5.66 millones de euros en 2012 y 2013 cuando jugaba en el Atlético de Madrid.