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Estados Unidos

El banco suizo que ayudó a contribuyentes estadounidenses a evadir impuestos se enfrenta a duras sanciones

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, el Subprocurador General Adjunto Principal de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, Richard E. Zuckerman, y el Jefe del Servicio de Rentas Internas e Investigación Criminal (IRS-CI), Don Fort,  han anunciado la presentación de cargos penales contra […]
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Banca Privada de Andorra demanda a EEUU por retener comunicaciones entre España y Andorra

Los propietarios de Banca Privada de Andorra, BPA, Higini y Ramón Cierco, han demandado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su agencia contra los delitos financieros, la FinCEN por no entregar comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y Andorra. Unas comunicaciones que contendrían información exclusiva sobre el presidente catalán, Jordi Pujol.
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