Todo lo que tiene que saber en 2018 sobre los Informes de cuentas bancarias offshore
Si usted es una persona de los Estados Unido y tiene una cuenta bancaria offshore es posible que haya oído hablar del FBAR. Pero, ¿de qué se trata?
Si es estadounidense, un fideicomiso le puede dar acceso a la banca offshore
La mayoría de los bancos offshore están cerrando sus puertas a los ciudadanos estadounidenses. De hecho, el 95% de los mejores bancos extranjeros les tienen vetados debido a los costosos informes requeridos por el IRS. Si es ciudadano o residente estadounidense y quiere tener acceso a los bancos offshore, siga leyendo.
Los bancos de Australia están recopilando información de clientes no residentes con cuentas bancarias offshore
A partir del 1 de julio de 2017, los bancos offshore de Australia están recopilando información de los clientes que no son residentes con cuentas bancarias offshore. Los bancos compartirán esta información con la Oficina de Impuestos de Australia (ATO), que luego la compartirá con las autoridades fiscales de otros países que se han adherido […]
Un empresario estadounidense con cuentas offshore en el Caribe acusado de fraude bancario
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha condenado a un empresario de Florida con cuentas offshore en Belice y las Islas Caimán, a 57 meses de cárcel por conspiración para cometer fraude fiscal y bancario.