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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pidió investigar a Messi en ocho países

Antes de la inspección de Hacienda al Futbol Club Barcelona por los pagos a la Fundación Leo Messi, el futbolista argentino se enfrentó a otra amenaza vinculada a su fundación: el caso de los partidos Messi y amigos.

03 Ene, 18

Desde este lunes Hacienda podrá investigar sin orden judicial las cuentas en Andorra de los españoles

Desde este lunes, el secreto bancario andorrano ha pasado a la historia. La Hacienda española podrá investigar y conocer sin orden judicial, la titularidad y el saldo de las cuentas en Andorra abiertas por ciudadanos españoles.

26 Oct, 17

Bélgica se plantea acabar con el secreto bancario

Medios locales belgas han informado que los partidos que forman el Gobierno del país contemplan un acuerdo para permitir a la Justicia belga y a las autoridades tributarias nacionales el acceso a datos sobre las cuentas bancarias del país y de sus titulares.

07 Ago, 17

Un empresario estadounidense con cuentas offshore en el Caribe acusado de fraude bancario

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha condenado a un empresario de Florida con cuentas offshore en Belice y las Islas Caimán, a 57 meses de cárcel por conspiración para cometer fraude fiscal y bancario.

26 Jun, 17

Más de 3.400 personas acogidas a la amnistía fiscal siguieron defraudando

Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado a los medios que el 11.5% de los que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro aprobada por el Gobierno de Rajoy en marzo de 2012 y declarada nula por el Tribunal Constitucional, han continuado defraudando una vez que regularización su situación con el fisco. Estos […]

24 May, 17

Falcao acusado de defraudar 5.6 millones de euros a través de Islas Vírgenes y Panamá

La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra Radamel Falcao y Fabio Coentrao por fraude fiscal. Se acusa a Falcao de defraudar un total de 5.66 millones de euros en 2012 y 2013 cuando jugaba en el Atlético de Madrid.