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lavado de dinero

Los documentos que prueban que Deutsche Bank blanqueó dinero en Estados Unidos

Deutsche aprobó las transacciones en dólares de dinero negro, procedentes del banco de Chipre durante décadas, incluso cuando las banderas rojas se acumularon y otro gigante bancario occidental cortó sus relaciones con el banco chipriota. Retiró sus servicios con «arrepentimiento extremo» solo después de que el gobierno estadounidense acusó a FBME de facilitar el lavado […]
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Tres grandes razones para abrir una cuenta bancaria offshore

En estos días, la palabra offshore evoca imágenes de actividades criminales, lavado de dinero y evasión de impuestos. Sin embargo, offshore es otra forma de decir “internacional” o “extranjero”. Y la realidad es que diversificar sus cuentas bancarias a nivel internacional es una idea completamente racional, legítima e inteligente. Las cuentas bancarias offshore son 100% […]
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