Panamá archivos

26 Abr, 18

El regulador bancario de Panamá se distancia de las criptomonedas

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha sugerido actuar con precaución y acudir a asesoramiento en el uso de criptomonedas, para conocer el riesgo asociado a su adquisición, tras el incremento de las operaciones con estas monedas digitales en el país.

21 Ago, 17

El vicepresidente de Venezuela acumuló 500 millones de dólares ilícitos en cuentas offshore de Estados Unidos

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, acumuló 500 millones de dólares ilegales, en cuentas bancarias offshore en Estados Unidos, según han revelado las investigaciones iniciadas por el Departamento del Tesoro. Este dinero estaba a nombre del vicepresidente y de su testaferro, Samark López.

08 Jun, 17

Los dueños de Meliá gestionan 23.8 millones de euros en una sociedad offshore en Gibraltar

Los dueños del grupo hotelero Meliá, la familia Escarrer, gestionan inversiones por valor de 23.8 millones de euros en una sociedad offshore en Gibraltar, bajo el nombre de Yang Resorts Limited, radicada en este paraíso fiscal desde hace veinte años.

01 Jun, 17

Presión a Panamá para que tipifique la evasión fiscal como delito

A pesar de las reformas efectuadas por Panamá en materia de intercambio automático de información con otros países, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) están presionando a Panamá para que tipifique la evasión fiscal como delito y lo saque de la esfera administrativa.

24 May, 17

Falcao acusado de defraudar 5.6 millones de euros a través de Islas Vírgenes y Panamá

La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra Radamel Falcao y Fabio Coentrao por fraude fiscal. Se acusa a Falcao de defraudar un total de 5.66 millones de euros en 2012 y 2013 cuando jugaba en el Atlético de Madrid.

24 May, 17

Malta, refugio del 3.5% de Acciona

Además de ser un atractivo destino turístico, Malta reúne unas condiciones excelentes para crear estructuras empresariales opacas. Y así lo hicieron, entre 2013 y 2014, los titulares de un 3.5% de la constructora española Acciona.