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paraíso fiscal

Suiza enviará 15 millones de dólares de una cuenta offshore de Alberto Venero

Las autoridades de Suiza enviarán a Perú casi 15 millones de dólares una cuenta bancaria offshore que tenía escondida Alberto Venero, considerado el principal testaferro de Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial del ex presidente Alberto Fujimori, después de que la fiscalía firmara el pasado 9 de julio, una transacción extrajudicial con este ex operador para que […]
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El banco offshore Bank of Asia se lanza al mercado de Islas Vírgenes Británicas

Bank of Asia (BVI) Limited, uno de los primeros bancos digitales transfronterizos totalmente digitales del mundo y el primer banco digital de las Islas Vírgenes Británicas, albergará una ceremonia oficial de lanzamiento en las Islas Vírgenes Británicas con el Primer Ministro y el Ministro de Finanzas, entre otros representantes de la industria el próximo jueves […]
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Riquelme entre cuentas offshore, Hacienda y una deuda de medio millón de euros

La Justicia española no se olvida de Juan Román Riquelme el astro argentino que fichó en 2002 por el Barcelona. En aquel tiempo el equipo culé pagó 40 millones de dólares por él, además de un contrato que dejaba fuera de los números oficiales los derechos de imagen  que quedaron, en un 50%, en manos de una sociedad offshore en Holanda, bajo […]
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