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11 May, 18

El Parlamento británico dice ‘Si’ y bloquea a Reino Unido como refugio seguro para el dinero sucio

Alrededor de entre 21 a 32 trillones de dólares de riqueza financiera privada se encuentra, sin impuestos o con impuestos muy bajos, en jurisdicciones offshore secretas de todo el mundo. Los paraísos fiscales juegan un papel clave a la hora de facilitar el flujo de dinero ilícito.

13 Mar, 18

Las empresas en paraísos fiscales poseen propiedades escocesas por valor de 3 millones de libras

La propiedad escocesa se lleva a cabo en 22 paraísos fiscales diferentes en todo el mundo, por 776 empresas. Y es que, los registros revelan unas 1.271 compras, algunas de ellas propiedades múltiples, con sumas pagadas que van desde 132 millones de libras hasta solo una libra.

08 Mar, 18

El nuevo jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, tiene casi todo su patrimonio en el exterior

El nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, tiene todos sus activos en el exterior. Es el segundo de Luis Caputo, ministro de Finanzas e involucrado en la investigación por la omisión de información sobre sus cuentas offshore.

28 Feb, 18

La familia Putin utilizó un banco estonio para lavar dinero

Un diario danés dijo el martes que un denunciante advirtió a la gerencia del mayor banco de Dinamarca en 2013, que los familiares del presidente ruso Vladimir Putin y la agencia de espionaje de Rusia estaban usando su sucursal bancaria de Estonia para el lavado de dinero.

23 Feb, 18

Guía para abrir una cuenta bancaria offshore y “no morir en el intento”

La mera mención de las palabras cuenta bancaria offshore es suficiente para evocar pensamientos de evasión de impuestos, ingresos no declarados y una amplia gama de transacciones dudosas. La mala reputación de las cuentas offshore se vio reforzada por el escándalo de los Papeles de Panamá a principios de 2016, que involucró a muchas figuras […]

15 Feb, 18

Los 25 países más ricos y más felices del mundo

El Instituto Legatum, un instituto de investigación con sede en Londres, dio a conocer su décimo índice mundial anual Prosperity Index, una gran encuesta que clasifica a los países más prósperos del mundo.

05 Feb, 18

Malta ocupa el vigésimo lugar en el Índice de Secreto Financiero de 2018

El Índice de Secreto Financiero clasifica las jurisdicciones de acuerdo con su secreto y la escala de sus actividades financieras offshore. Tax Justice Network, que dirige el índice, lo describe como: «Una clasificación políticamente neutral, es una herramienta para comprender el secreto financiero global, los paraísos fiscales o las jurisdicciones secretas, y los flujos financieros […]

29 Ene, 18

¿De dónde viene el dinero offshore?

Los Papeles del Paraíso revelaron secretos sobre la riqueza oculta. Pero, ¿qué sabemos sobre los orígenes de los miles de millones de dólares ocultos en paraísos fiscales?

05 Ene, 18

Tipos de bancos offshore

Existen principalmente tres tipos de bancos offshore según su tamaño, su ubicación y sus requisitos, por ejemplo, de apertura de cuentas bancarias offshore. Suelen ofrecer una amplia gama de servicios, siempre con la máxima protección y privacidad del cliente.

03 Ene, 18

Desde este lunes Hacienda podrá investigar sin orden judicial las cuentas en Andorra de los españoles

Desde este lunes, el secreto bancario andorrano ha pasado a la historia. La Hacienda española podrá investigar y conocer sin orden judicial, la titularidad y el saldo de las cuentas en Andorra abiertas por ciudadanos españoles.