Reino Unido archivos

06 Jun, 18

Las investigaciones por evasión fiscal en Reino Unido han aumentado un 20%

El número de casos grave de evasión fiscal, bajo investigación por parte de la autoridad fiscal del Reino Unido ha aumentado un 20% el año pasado.

11 May, 18

El Parlamento británico dice ‘Si’ y bloquea a Reino Unido como refugio seguro para el dinero sucio

Alrededor de entre 21 a 32 trillones de dólares de riqueza financiera privada se encuentra, sin impuestos o con impuestos muy bajos, en jurisdicciones offshore secretas de todo el mundo. Los paraísos fiscales juegan un papel clave a la hora de facilitar el flujo de dinero ilícito.

15 Mar, 18

La FCA de Reino Unido propone cambios para implementar el Reglamento de Fondos Europeos de Mercado Monetario

El 24 de enero de 2018, la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido inició una consulta sobre los cambios necesarios en su Manual para el funcionamiento del Reglamento de los Fondos del Mercado Monetario (MMF), que entró en vigor el 21 de julio de 2017.

08 Jun, 17

Un reportero de la BBC y su hermano logran engañar al reconocimiento de voz del banco HSBC

«El sistema de identificación por voz de HSBC hace que la banca telefónica sea más segura que nunca», es posible leer en el sitio web de este banco con sede en Reino Unido. «Tu voz es tan única como tu huella digital», aseguran. Y añaden que es «muy fácil crear tu propia «huella vocal».

01 Jun, 17

Según Shawna Lake: «Hay más opacidad financiera en Estados Unidos o Londres que en un paraíso fiscal»

Shawna Lake, abogada nacida en la pequeña isla de San Cristóbal y Nieves, se ha convertido en una de las mayores expertas del mundo en temas como la lucha contra el lavado de dinero. En su carrera profesional, también ha trabajado durante años en el gobierno de su isla, desarrollando la industria financiera de su […]