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14 Ago, 18

El banco suizo que ayudó a contribuyentes estadounidenses a evadir impuestos se enfrenta a duras sanciones

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, el Subprocurador General Adjunto Principal de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, Richard E. Zuckerman, y el Jefe del Servicio de Rentas Internas e Investigación Criminal (IRS-CI), Don Fort, han anunciado la presentación de cargos penales contra […]

18 Jul, 18

El banco offshore Bank of Asia se lanza al mercado de Islas Vírgenes Británicas

Bank of Asia (BVI) Limited, uno de los primeros bancos digitales transfronterizos totalmente digitales del mundo y el primer banco digital de las Islas Vírgenes Británicas, albergará una ceremonia oficial de lanzamiento en las Islas Vírgenes Británicas con el Primer Ministro y el Ministro de Finanzas, entre otros representantes de la industria el próximo jueves […]

25 Abr, 18

La CRA de Canadá audita solo a 5 ciudadanos canadienses de entre cientos de cuentas del RBC

Dos años después de apuntar a cientos de clientes de Royal Bank expuestos en la filtración de de los Papeles de Panamá, la Agencia Tributaria de Canadá (CRA) ha decidido que solo cinco casos requieren una auditoría.

13 Mar, 18

Las empresas en paraísos fiscales poseen propiedades escocesas por valor de 3 millones de libras

La propiedad escocesa se lleva a cabo en 22 paraísos fiscales diferentes en todo el mundo, por 776 empresas. Y es que, los registros revelan unas 1.271 compras, algunas de ellas propiedades múltiples, con sumas pagadas que van desde 132 millones de libras hasta solo una libra.

07 Mar, 18

¿Sabe si realmente necesita una cuenta bancaria offshore?

Hace años, abrir una cuenta bancaria offshore era una práctica común, una rutina para todas las sociedades offshore. Y en ese momento, el proceso de apertura de la cuenta bancaria offshore había sido fácilmente manejable en un corto período de tiempo, a pesar de que los requisitos de cumplimiento de los bancos eran un pequeño […]

02 Mar, 18

Comienza el juicio a Ex Ministro de Correa por lavado de activos en el caso Odebrecht

Ayer, compareció en una audiencia ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, el exministro de Electricidad de Ecuador, Alecksey Mosquera, por un presunto delito de lavado de activos en relación a la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

28 Feb, 18

La familia Putin utilizó un banco estonio para lavar dinero

Un diario danés dijo el martes que un denunciante advirtió a la gerencia del mayor banco de Dinamarca en 2013, que los familiares del presidente ruso Vladimir Putin y la agencia de espionaje de Rusia estaban usando su sucursal bancaria de Estonia para el lavado de dinero.

29 Ene, 18

¿De dónde viene el dinero offshore?

Los Papeles del Paraíso revelaron secretos sobre la riqueza oculta. Pero, ¿qué sabemos sobre los orígenes de los miles de millones de dólares ocultos en paraísos fiscales?

03 Ene, 18

Desde este lunes Hacienda podrá investigar sin orden judicial las cuentas en Andorra de los españoles

Desde este lunes, el secreto bancario andorrano ha pasado a la historia. La Hacienda española podrá investigar y conocer sin orden judicial, la titularidad y el saldo de las cuentas en Andorra abiertas por ciudadanos españoles.

17 Nov, 17

Avianca utilizó un entramado de cuentas offshore para operar en Argentina

La aerolínea Avianca llegó a Argentina en medio de irregularidades. A raíz de la publicación de la investigación de los Paradise Papers o Papeles del Paraíso, se reveló que esta empresa utilizó un entramado de sociedades offshore vinculadas a al menos 20 cuentas offshore en los paraísos fiscales de Islas Bermudas, Panamá y Chipre.