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Suiza

El banco suizo que ayudó a contribuyentes estadounidenses a evadir impuestos se enfrenta a duras sanciones

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, el Subprocurador General Adjunto Principal de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, Richard E. Zuckerman, y el Jefe del Servicio de Rentas Internas e Investigación Criminal (IRS-CI), Don Fort,  han anunciado la presentación de cargos penales contra […]
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Suiza enviará 15 millones de dólares de una cuenta offshore de Alberto Venero

Las autoridades de Suiza enviarán a Perú casi 15 millones de dólares una cuenta bancaria offshore que tenía escondida Alberto Venero, considerado el principal testaferro de Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial del ex presidente Alberto Fujimori, después de que la fiscalía firmara el pasado 9 de julio, una transacción extrajudicial con este ex operador para que […]
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Malta ocupa el vigésimo lugar en el Índice de Secreto Financiero de 2018

El Índice de Secreto Financiero clasifica las jurisdicciones de acuerdo con su secreto y la escala de sus actividades financieras offshore. Tax Justice Network, que dirige el índice, lo describe como: «Una clasificación políticamente neutral, es una herramienta para comprender el secreto financiero global, los paraísos fiscales o las jurisdicciones secretas, y los flujos financieros […]
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